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探偵事務所の総合情報サイト  信用調査で不正摘発

信用調査が不正摘発に役立つって本当?

不正摘発が増えている?

近年ニュースでも話題に挙がることの多い不正の摘発

 

私たちともそれほど縁遠い話ではなくなってきています。

 

もし、社内などで不正が行われている可能性がある場合は、その事実を明らかにするために調査を行う必要があります

 

これまでは、社内の不正調査は社内の人間で行うことが多かったのですが、社内での人間トラブルの原因となってしまうことや社員同士での忖度が行われることが多々ありました。

 

そこで、近年の不正調査では社内の人間ではなく中立の立場をとった外部組織に委託するケースが一般的になっています。

 

ただし外部委託の場合は不正の内容や証拠があるかないかなどによって委託先が変わるので注意が必要です。

 

今回は不正摘発を外部に委託する場合の選び方についてまとめていきます。

 

1. 証拠が十分にある場合

 

不正を立証するだけの証拠が十分にそろっている場合は、法律の専門家である弁護士に依頼をするだけで大丈夫です。

 

弁護士は不正に対する損害賠償等の請求や刑事告訴などの法的対応をサポートしてくれます。

 

2. 経理関係の不正の場合

 

お金に関わる不正(横領など)の場合は経理の管理体制を調査するために会計士税理士に依頼することが多いです。

 

企業の場合、まずは顧問会計士や顧問税理士に相談してみましょう。

 

 

3. 証拠が十分でない場合

 

不正を立証するための証拠が十分でない場合、まずその証拠を調査する必要があります。

 

弁護士などはすでにある証拠から事実確認や証拠保全をすることが主な仕事なので、ここでは調査に特化した探偵興信所に委託することも選択肢に入れる必要があります。

 

場合によっては複数の専門家に委託する必要もあるため、まずは顧問弁護士や探偵事務所に相談してみることをおすすめします。

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